Il sistema antiriciclaggio in Italia - Modulo n.1

Valutazione del rischio, soggetti obbligati e competenze della Guardia di Finanza

23/05/2024, ORE 07:30, Durata 1 ora

Codice materia: C.5.1

Dott. Giacomo Carboni - Ex colonnello della Guardia di Finanza

Noverim Academy presenta l'E-Learning formativa "Il sistema antiriciclaggio in Italia - Valutazione del rischio, soggetti obbligati e competenze della Guardia di Finanza".

La sessione è la prima di tre che si configurano come percorso formativo completo e possono essere acquistate anche singolarmente. In caso di acquisto dell’intero pacchetto dei tre moduli si applicherà uno sconto del 15% sul totale.
In questa sessione il focus sarà sulla valutazione del rischio, i soggetti obbligati e le competenze della Guardia di Finanza.

L’evento formativo è in fase di accreditamento presso Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e attribuirà ai partecipanti 1 credito formativo professionale nel rispetto dei nuovi requisiti previsti dall’art.3 comma 2 del Regolamento FPC, salvo diversa decisione del Consiglio Nazionale. In caso di mancato collegamento il credito non verrà erogato, tuttavia è disponibile la registrazione del corso su richiesta.