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18 giugno 2024, ORE 07:30, Durata 1 ora

Incarichi Professionali nell'ambito della Compliance - Modulo n.2

Opportunità di carriera, compiti e responsabilità

Codice materia: C.6 -C.11

Dott.ssa Roberta Mello Rella - Avv. Marella Antonaci

49,00 € + IVA

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13 giugno 2024, ORE 07:30, Durata 1 ora

Incarichi Professionali nell'ambito della Compliance - Modulo n.1

Opportunità di carriera, compiti e responsabilità

Codice materia: C.6 -C.11

Dott.ssa Roberta Mello Rella - Avv. Marella Antonaci

49,00 € + IVA

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06 giugno 2024, ORE 07:30, Durata 1 ora

Il sistema antiriciclaggio in Italia - Modulo n.3

Segnalazione di operazioni sospette

Codice materia: C.5.1

Dott. Giacomo Carboni - Ex colonnello della Guardia di Finanza

49,90 € + IVA

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30 maggio 2024, ORE 07:30, Durata 1 ora

Il sistema antiriciclaggio in Italia - Modulo n.2

Adeguata verifica della clientela e obbligo di conservazione

Codice materia: C.5.1

Dott. Giacomo Carboni - Ex colonnello della Guardia di Finanza

49,90 € + IVA

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23 maggio 2024, ORE 07:30, Durata 1 ora

Il sistema antiriciclaggio in Italia - Modulo n.1

Valutazione del rischio, soggetti obbligati e competenze della Guardia di Finanza

Codice materia: C.5.1

Dott. Giacomo Carboni - Ex colonnello della Guardia di Finanza

49,90 € + IVA

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